北京旋极信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会已任期届
满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于 2018 年 2
月 13 日召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举
暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司董事会提名陈江涛先生、刘明先生、蔡厚富先生、熊焰先生为公司第四
届董事会非独立董事候选人；提名于明先生、李绍滨先生、李景辉女士为公司第
四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需
报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求
履行董事义务和职责。
董事孙陶然先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，其未持有公司股
份，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2018 年 2 月 13 日
附：相关人员简历
1、陈江涛，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，
高级工程师。1983 年毕业于南昌大学电子技术专业，并获得学士学位，随后在
哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位，1989 年毕业。1997 年创建
北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长。
陈江涛先生直接持有公司股份 390,319,728 股，为公司控股股东和实际控制
人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、刘明，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。
1989 年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997 年至
今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、总经理及财务负责
人。
刘明先生直接持有公司股份 23,234,702 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
3、蔡厚富，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于武汉理工大学，计算机科学与技术专业，本科学历，1997 年至今，就职于北
京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
蔡厚富先生直接持有公司股份 11,686,958 股，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
4、熊焰，男，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。毕
业于哈尔滨工业大学。2010 年 5 月至 2015 年 6 月任北京金融资产交易所有限公
司董事长，现任北京国富资本有限公司董事长。2010 年 10 月至 2016 年 8 月任
公司独立董事。
熊焰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
5、于明，男，1955 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，
管理学硕士。于明先生 2007 年至 2015 年 5 月任中国航天万源国际集团公司总裁
助理。2016 年 8 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。
于明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
6、李绍滨，男，1948 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1982 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。1970 年 10 月至 1982 年 9
月，任职于黑龙江广播电视台；1982 年 8 月至 2010 年 10 月，李绍滨先生就
职于哈尔滨工业大学，历任哈尔滨工业大学党委副书记、副校长、教授、博士生
导师，哈工大(威海)党委书记、校长。2015 年 1 月起，任北京旋极信息技术股份
有限公司独立董事。
李绍滨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
7、李景辉，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首批
“中国注册会计师资深会员”，毕业于北京联合大学经济管理学院，学士学位。1988
年 6 月任职于北京联合大学经济管理学院，1993 年随校并入北京工业大学经济
与管理学院，任会计、审计等专业课程教学工作至今。同时，自 1993 年起从事
会计专业技术资格及注册会计师考前辅导;注册会计师及会计人员后续教育，成
为北京注册会计师协会，正保集团(中华会计网校、财考网)，中国对外经贸会计
学会特聘教师。2015 年 1 月起，任北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。
李景辉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
