江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日9时在公司四
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知于2018
年2月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司向中国银行江阴周庄支行申请并购贷款的议案》
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于向中国银行江阴周庄支行申请并购贷款的公
告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
三、备查文件
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
