深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“董事会”）于2018年8月10日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2018年8月13日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司支付现金购买资产暨关联交易的议案》；
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的7家标的公司《资产评估报告》确认的评估值为依据，经交易双方协商确定支付现金方式以85,030.76万元收购振发能源集团有限公司和振发新能集团有限公司旗下的霍城县图颢新能源科技开发有限公司、五家渠振发新能源科技有限公司、岳普湖县振发新能源科技有限公司、金昌振新西坡光伏发电有限公司、库伦旗振发能源有限公司、和静振和新能源科技有限公司、中宁县振发光伏电力有限公司共计7家电站项目公司100%的股权。本次交易完成后，公司将持有上述7家电站100%的股权。董事会同意华源新能源与交易对方签署与本次交易事项相关的协议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司现金收购振发新能集团有限公司以及振发能源集团有限公司持有的部分资产暨关联交易的公告》；
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。二、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；公司董事会同意于2018 年8月29日召开 2018 年第四次临时股东大会《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会2018年8月13日