珈伟股份：第三届董事会第十六次会议决议公告

深圳珈伟光伏照明股份有限公司
                   第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董
事会第十六次会议（以下简称“董事会”）于 2017 年 8 月 28 日分别以电子邮件、
传真等方式向全体董事发出通知，并于 2017 年 9 月 4 日以现场及通讯表决的方
式召开。出席本次会议的董事共 6 人，占公司董事总数的 100%，超过半数，符
合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
    本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书
面投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
一个解锁期解锁条件成就的议案》；
    董事会认为公司第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解
锁期条件已经成就，根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同
意公司按照第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）的相关规定为 198 名第一
期限制性股票激励对象本期可解锁的 3,961,863 股限制性股票办理第一个解锁
期的相关解锁事宜。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的相关公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
    二、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象第
一个解锁期未达到解锁条件部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的议
案》；
    董事会同意对杨富春、骆祥辉、李树彬、朱中风和岳建强这5名激励对象第
一个解锁期未达到解锁条件部分的已获授但尚未解锁限制性股票共计27,909股
进行回购注销。
      具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网披露的相关公告。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
      三、审议通过了《变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
      由于公司回购注销 27,909 股限制性股票，导致公司注册资本由 854,357,305
股减少至 854,329,396 股，现需对公司章程进行相应修改，具体情况如下：
序号               原章程内容                          修订后的内容
       第六条      公司注册资本为人民币 第 六 条       公司注册资本为人民币
  1
       854,357,305 元。                  854,329,396 元。
       第十八条 公司股份总数为           第 十 八 条       公 司 股 份 总 数 为
  2
       854,357,305 股，均为普通股。      854,329,396 股，均为普通股。
      表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
      该议案尚需提交股东大会审议。
      特此公告。
                                                  深圳珈伟光伏照明股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2017年9月4日