浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十七次会议
通知于2018年4月16日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2018年4月23日以
通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9
人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审
议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2018 年一季度报告》；
公司《2018 年一季度报告》详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于对外投资设立全资子公
司的议案》；
同意以自有资金设立全资子公司浙江求是半导体有限公司，用于开展半导体
相关设备的研发和生产等业务。（新设全资子公司的名称、经营范围等信息以当
地管理部门最终核准为准）
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见 2018 年 4 月 24 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 24 日
