证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-011
北京掌趣科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年2月18日（星期一）14:30网络投票时间：2019年2月17日-2019年2月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号奥北科技园领智中心C座9层
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长刘惠城先生
（6）会议的通知：公司于2019年1月30日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-008）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计25人，代表公司有表决权的股份数411,451,489股，占公司有表决权股份总数的14.9213％。其中，中小投资者股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权的股份数52,052,826股，占公司有表决权股份总数的1.8877％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数386,739,897股，占公司有表决权股份总数的14.0251％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共17人，代表公司有表决权的股份数24,711,592股，占公司有表决权股份总数的0.8962％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决 情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意411,329,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9703％；反对122,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意51,930,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份的12.6213％；反对122,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0297％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选刘志刚先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：通过。
表决情况：
同意411,439,189股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9970％；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意52,040,526股，占出席本次股东大会有效表决权股份的12.6480％；反对12,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、杨开广律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》；2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
北京掌趣科技股份有限公司董 事 会2019年2月18日