北京掌趣科技股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018 年 4 月 9 日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非
独立董事候选人的议案》，董事会同意选举王娉女士为第三届董事会非独立董事
候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。若王娉女士当选非独立董事后，同意其担任董事会战略委员会委
员职务。王娉女士简历见附件。
北京掌趣科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 9 日
附件：
王娉女士简历
王娉女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，系西北大学法学
专业本科学历。曾任北京金和软件股份有限公司法务主管，北京慧点科技股份有
限公司法务经理。2010 年加入公司担任证券事务代表，现任公司董事会秘书，
副总经理。
截至本公告日，王娉女士未持有本公司股票。王娉女士与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被
执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
