掌趣科技：第三届董事会第十一次会议决议公告

北京掌趣科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   一、      董事会会议召开情况
    北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2017 年 4 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉
与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生
主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、     董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《2017 年第一季度报告全文》
    董事会认为，《2017 年第一季度报告全文》的内容能够真实、准确、完整
地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                                 北京掌趣科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2017 年 4 月 27 日