新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于免去陈德宏先生董事职务的公告
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新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》。
鉴于公司董事陈德宏先生涉嫌资金占用、违规担保行为，且个人负有数额较大债务到期未清偿，同时因涉嫌合同诈骗罪已于2019年1月11日被刑事拘留，目前不能正常履行相应的岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司认为其已不再适合担任上市公司董事职务。公司于2019年1月29日召开第四届监事会2019年第一次临时会议、第四届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》，并于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。自2019年2月15日起，陈德宏先生将不再担任公司董事职务。
陈德宏于2018年9月11日经公司股东大会选举为第四届董事会董事，原任期至2021年9月10日。截至本公告日，陈德宏先生持有公司37,279,083股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及《盈利补偿协议》和重组相关承诺进行管理。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日