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天山生物:2018年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2018-05-25
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
    3.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开;
    4.为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议的参与度,公司
将根据相关规定,对中小股东(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票表决情况单独统计。
    一、会议召开和出席情况
    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年第一次临
时股东大会通知于2018年5月8日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发
出,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场会议于
2018年5月24日(星期四)在新疆昌吉市长宁南路121号佳弘大厦13楼公司会议室
召开。
    本次会议网络投票时间为:2018年5月23日-2018年5月24日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月24日上午9:30—11:30,下
午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年5
月23日下午15:00至2018年5月24日15:00期间的任意时间。
    通过现场和网络投票的股东3人,代表股份102,237,310股,占公司总股份的
51.8043%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份102,237,310股,占公司总
股份的51.8043%;通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司总股份的
0.0000%。
    本次会议由公司董事会召集,董事长李刚先生主持,公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆
天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股
东及股东代表审议了下列议案,形成如下决议:
    1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
    总表决 情 况:同 意 102,237,310 股, 占 出席会 议 所 有股 东 所持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    2、审议通过《关于补选公司监事的议案》
    总表决 情 况: 同 意 102,237,310 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    3、审议通过《关于变更注册资本并修改章程相关条款的议案》
    总表决 情 况: 同 意 102,237,310 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    4、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》;
    总表决 情 况: 同 意 102,237,310 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    5、审议通过《关于控股子公司为控制下公司借款提供反担保的议案》
    总表决 情 况: 同 意 102,237,310 股, 占 出席会 议 所有股 东 所持股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、马卿律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司二0一八年第一次临时股
东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会
议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年五月二十五日

  附件:公告原文
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