证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-047
任子行网络技术股份有限公司
关于 2018 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2018年7月5日至2018年7月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年7月6日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月5日15:00
至2018年7月6日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表有表决权的股
份数 301,175,575 股，占公司股份总数的 44.2882%。其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表
有表决权的股份数 301,157,042 股，占公司股份总数的 44.2855%；
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1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共 4 名，代表有表决权的股份
数 18,533 股，占公司股份总数的 0.0027％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 301,175,575 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 717,137 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（二）、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。
表决结果：同意 301,175,575 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 717,137 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0%。
（三）、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担
保的议案》。
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表决结果：同意 301,170,207 股，占出席会议的股东（或其授权代表）或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 99.9982%；反对 5,368 股，占出席会议的
股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席
会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 711,769 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.2515%；反对 5,368 股，占出席本次股东大
会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.7485％%；弃权 0 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，见证律师认为公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、任子行网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关
于任子行网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董事会
2018年7月6日
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