证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-033
任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2018 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018
年 5 月 14 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席会议 3 名。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议
的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经核查，公司监事会认为：本次公司董事会对首次授予激励对象名单及授予
权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、
《创业板信息披露备忘录第8号---股权激励计划》及《任子行网络技术股份有限
公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）等的相
关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号---
股权激励计划》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的
主体资格合法、有效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，
第 1 页，共 2 页
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-033
公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及激励计划草案中有关授予日的相关
要求。
获授限制性股票的226名激励对象均为公司2017年年度股东大会审议通过的
激励计划草案中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规规定的激励
对象条件，符合公司激励计划草案规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司监事会认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，同意公
司确定2018年5月17日为授予日，以6.91元/股的价格向226名激励对象授予限制
性股票814万股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
监事会
2018年5月18日
第 2 页，共 2 页
