证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-031
任子行网络技术股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月14日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 5 月 14 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年5月13日
15:00至2018年5月14日15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长景晓军先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20名，代表有表决权的股份
数237,938,512股，占公司股份总数的53.1195%。其中：
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表
有表决权的股份数237,199,212股，占公司股份总数的52.9544%；
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1.2、通过网络投票方式出席本次会议的股东共8名，代表有表决权的股份数
739,300股，占公司股份总数的0.1650％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（二）、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（三）、审议通过了《关于2017年度决算报告的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
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代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（四）、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》；
表决结果：同意237,936,612股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9992%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议的股东（或其
授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,032,616股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9969%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）、审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（六）、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
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代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（七）、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（八）、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（九）、审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
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（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（十）、审议通过了《关于补选董事的议案》；
表决结果：同意237,913,112股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的99.9893%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权
代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%；弃权23,500股，占出席会议的股东
（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0099%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（十一）、审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司2018年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
关联股东景晓军回避表决。
表决结果：同意60,969,116股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的
有表决权股份总数的99.8928%；反对41,900股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0686%；弃权23,500股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0385%。
其中，中小投资者的表决情况：同意60,969,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8928%；反对41,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0686%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（十二）、审议通过了《关于<任子行网络技术股份有限公司2018年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
关联股东景晓军回避表决。
表决结果：同意60,969,116股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-031
有表决权股份总数的99.8928%；反对41,900股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0686%；弃权23,500股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0385%。
其中，中小投资者的表决情况：同意60,969,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8928%；反对41,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0686%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（十三）、审议通过了《关于将景晓东先生作为2018年限制性股票激励计划
激励对象的议案》；
关联股东景晓军回避表决。
表决结果：同意61,009,116股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的
有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0385%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,009,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.9584%；反对1,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0031%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
（十四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股
票激励计划有关事项的议案》。
关联股东景晓军回避表决。
表决结果：同意60,969,116股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的
有表决权股份总数的99.8928%；反对41,900股，占出席会议的股东（或其授权代
表）所持的有表决权股份总数的0.0686%；弃权23,500股，占出席会议的股东（或
其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0385%。
其中，中小投资者的表决情况：同意60,969,116股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的99.8928%；反对41,900股，占出席本次股东
大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0686%；弃权23,500股，占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0385%。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-031
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，见证律师认为公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、任子行网络技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《北京国枫（深圳）律师事务所关
于任子行网络技术股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董事会
2018年5月14日
