证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-102
广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 15 日以电子邮件方式
发出。本次会议于 2017 年 9 月 19 日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经全体董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
基于战略发展需要，公司决定以自有资金人民币 1,000 万元出资设立全资
子公司“宜通世纪物联网研究院有限公司”（以下简称“物联网研究院”，暂定
名，以工商核准为准），致力于物联网相关技术研究。本次投资后，物联网研究
院注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有物联网研究院 100%的股权。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项在公司董事会审批权限内，无需
提交公司股东大会审议。
《关于投资设立全资子公司的公告》的详细内容登载在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于确定公司日常经营合同自愿披露标准的议案》
为了使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况，经公司董事会
审议决定，公司日常经营合同自愿披露标准为：合同金额达到一亿元人民币，
或者虽未达到以上标准，但公司认为所签合同对公司有重大影响的，应该及时
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披露。若达到上述自愿披露标准的日常经营合同涉及国家秘密、商业秘密或深
圳证券交易所认可的其他情况，披露可能导致公司违反国家有关保密法律、行
政法规规定或者损害公司利益的，公司可向深圳证券交易所申请豁免披露涉密
信息或者申请对涉密信息脱密处理后披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 19 日
