中际旭创股份有限公司关于2018年度非公开发行股票预案（二次修订）
情况说明的公告
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年4月27日公告了公司《2018年度非公开发行股票预案》。公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了对非公开发行股票相关事项修订的内容，并修改了相关表述，相关议案已经公司2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
根据近期国内资本市场环境变化，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。《2018年度非公开发行股票预案》（二次修订稿）经2018年11月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。主要修订情况如下：
| 预案章节 | 修订内容 | |
| 特别提示、第一节 本次非公开发行股票方案概况 | 关于公司本次非公开审批程序的表述 | 调整为：本次修订后的非公开发行股票相关事项的议案已经第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会、第三届董事会第十八次会议审议通过。 |
| 全文 | 结合公司最新股本数量，对涉及股份数量占比的信息进行了更新 | 进行了更新 |
| 全文 | 结合公司2018年三季报对相关财务信息进行了更新 | 进行了更新 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 关于本次股票发行相关的风险说明中增加“中美贸易摩擦的风险” | 进行了补充披露 |
| 全文 | 对2017年度股东大会审议通过的利润分配议案的实施情况内容进行必要的更新 | 进行了更新 |
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2018年11月9日