中际旭创股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十五次会议于2018年9月4日以电子邮件、传真的方式向全体监事发出通知，并于2018年9月10日上午10:30以通讯会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决 程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第一期限制性
股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》
根据公司《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》、《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司首次授予的限制性股票第一次解除限售条件已经成就，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为352人，可解除限售数量为3,699,626股，占公司目前总股本的0.7780%。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中际旭创股份有限公司关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2018-064）。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，经公司于2018年8月10日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，本次授予的164.7万股预留限制性股票于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，于2018年9月3日上市，上市后公司的总股本变更为475,504,056股。
鉴于前述增加注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
第六条原为：“公司注册资本为人民币473,857,056元。”现修订为：“公司注册资本为人民币475,504,056元。”除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中际旭创股份有限公司<章程>修正案》。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励
对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司首次授予的股权激励计划中因3名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格；另有3名激励对象因绩效考核成绩为C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的50%进行解除限售，未达解锁条件的限制性股票，由公司按回购价格进行回购注销。公司将按照回购价格对前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中际旭创股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-065）。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司第一期限
制性股票激励计划回购价格的议案》
2018年5月17日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《2017年度权益分派方案》：以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.38元（含税）。根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》有关规定，在限制性股票授予后，公司因发生派息事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次限制性股票的回购价格由19.55元/股调整为19.512元/股。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中际旭创股份有限公司关于调整公司第一期（2017年
-2021年）限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2018-066）。
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会2018年9月11日