中际旭创股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会没有否决、变更议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为： 2018年5月16日—2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日下午
15:00至2018年5月17日下午15:00的任意时间。
2．现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：董事长王伟修先生
6．股权登记日：2018年5月14日（星期一）
7．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 31 人，代表股份
284,807,769 股，占公司股份总数的 60.1042％。
其中，现场投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份 137,973,713 股，占公司股
份总数的 29.1172%。
通过网络投票的股东共 19 人，代表股份 146,834,056 股，占公司股份总数的
30.9870%。
2. 中小股东出席会议的总体情况：
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 84,397,875 股，占公司
总股份的 17.8108％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 6,062,497 股，占公司总股份的 1.2794％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 78,335,378 股，占公司总股份的 16.5314％。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，关联股
东山东中际投资控股有限公司、王伟修、王晓东、辛红、刘圣已回避表决该议案。
表决结果：同意 152,896,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于向银行申请 2018 年综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，已获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 284,807,769 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 84,397,875 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，该议案为特别决议
事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案为特别决议
事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，逐项表决结果如下：
13.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.02 发行方式
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.03 发行对象
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.05 发行数量及认购方式
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.06 限售期
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.07 滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.08 上市地点
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.09 募集资金金额和用途
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，该议案为特别决议事项，
已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》，该议案为
特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案为特别决
议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的议案》，该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
19、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，该议案为特别决议事项，已
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》。
表决结果：同意 284,258,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；反
对 549,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1929％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 83,848,556 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3491％；反对 549,319 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6509％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次年度股东大会上作了 2017 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、于昆律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会
议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意
见书。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
