中际旭创股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于
公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）要求，为保障中小投资者知情权，维护
中小投资者利益，中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）董
事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司采取的填补措施能够得到切实履
行作出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的
承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的
合法权益，并为贯彻执行中国证监会相关规定和文件精神，就保障公司填补被摊薄
即期回报措施能够得到切实地履行，作出如下承诺：
（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
（三）本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
（四）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（五）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考
核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会
和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（六）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促
使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公
司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（七）本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份实施完毕，若中国证监
会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不
能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为
填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，
本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规
定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。本人同意根据法律法规及证券监
管机构的有关规定承担相应法律责任。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的
承诺
公司控股股东山东中际投资控股有限公司、实际控制人王伟修先生根据中国证
监会相关规定，对公司采取的填补措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报
的相关措施。
自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关
于填补回报措施及其承诺的其他新规定且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，
本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或股东造成损失的，本公司/本人同
意根据法律法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
