宁波慈星股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议
通知于 2018 年 2 月 9 日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2018
年 2 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议召集和召开程序符
合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。
会议由孙平范董事长主持。会议应参加表决董事 9 人，（其中董事詹善全先
生因出差而未能出席，其委托董事孙平范代为行使全部议案表决权），实际参加
表决董事 9 人。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术有限公司股权的议案》
为进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的发展公司主营业务，公司
将持有的苏州鼎纳 63%股权以 4,160 万元的价格转让给浙江天时沃力投资管理有
限公司（以下简称“天时投资”）及秦应化先生，转让完成后公司仍持有苏州鼎
纳 5%的股权。本次交易有利于公司优化公司产业投资结构，优化管理资源配置，
符合公司长远发展战略。本次交易预计实现利润 3600 万元左右，给公司业绩带
来一定的影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《关于转让子公司苏州鼎纳自动化技术
有限公司股权的公告》。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二〇一八年二月十四日
