三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年5月10日(星期五)上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2019年4月18日(星期四)通过电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人,分别为李少波先生(兼任总经理)、蔡晓华先生(兼任副总经理、首席科学家)、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生,会议由李少波先生召集并主持,公司监事欧阳柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生,公司董事会秘书黄安国先生(兼任财务总监)列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、会议审议情况本次会议采用现场结合通讯表决方式,经与会董事认真审议表决,本次会议形成以下决议:
(一)审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
为进一步拓展公司国际业务,开发古巴及南美地区市场,公司董事会同意以公司对Tecnosuma International S.A.,(以下简称“TISA公司”)的应收账款债权860.66万美元和非专有技术作价240万美元与TISA公司共同出资成立泰科诺健康有限公司(以下简称“泰科诺公司”),本次交易总投资不超过22,462,600美元,公司将持有泰科诺公司49%股权。本次境外投资有利于优化资源配置,提升公司品牌形象,符合上市公司和全体股东的利益,不会对公司日常生产经营构成重大
影响。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。
三、备查文件1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇一九年五月十一日