三诺生物传感股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）为加快公司发展，充分发挥
关联方之间的协同效应，持续提升公司经营业绩，拟与参股公司深圳市心诺健
康投资有限公司（以下简称“心诺健康”）的全资子公司 Trividia Health Inc. （以
下简称“Trividia”）开展产品购销及提供服务等业务，预计 2018 年发生关联交易
总金额预计 300 万美元。经 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会
议审议，公司董事会通过了《关于公司 2017 年度日常经营性关联交易执行情况
及 2018 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，董事李少波先生及车宏菁
女士回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万美元）
合同签订 截至披露
关联交易内 关联交易 上年发
关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生
容 定价原则 生金额
计金额 金额
血糖监测系
向关联人采购 按市场价
Trividia 统和糖尿病 200 0 0
产品 格定价
辅助产品
向关联人采购 按市场价
Trividia 研发物料 50 3.22 0.0045
原材料 格定价
支付关联人代 认证及其他 按市场价
Trividia 50 17.1706
垫劳务费 服务费用 格定价
(三）上一年度日常关联交易实际发生情况（单位：万美元）：
实际发生额占同类
关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额
业务比例（％)
Trividia 研发物料 0.0045 0.00
向关联人采购原
PTS 研发物料 5.2411 0.45
材料
小计 5.2456 0.45
向关联人采购产
PTS A1cNow 产品 5.5000 0.11
品
专业服务费和
Trividia 17.1706 6.03
杂费
支付关联人代垫
重大资产重组
PTS 18.8016 6.61
劳务费 服务费用
小计 35.9722 12.64
合计 46.7178
二、关联人介绍和关联关系
（一）Trividia 基本情况
注册地址：美国，佛罗里达州，劳德代尔堡
主要经营范围：血糖监测系统和糖尿病辅助产品的开发、制造和销售。
Trividia 成立于 1985 年，总部设在美国佛罗里达州的劳德代尔堡，在全球范
围内开发、制造和销售血糖监测系统和糖尿病患者的相关产品。Trividia 的收入
主要来源于血糖监测系统和其他糖尿病辅助产品（糖尿病皮肤护理产品、糖尿
病管理软件、尿酮测试系统、纤维药片和综合维他命等）的生产和销售，其产
品销往 80 多个国家和地区。
Trividia2017 年主要财务数据如下（单位：万美元）：
总资产 净资产 主营业务收入 净利润
29,325.07 22,430.87 14,863.24 -1,150.03
（二）与上市公司的关联关系
心诺健康系公司参股公司，公司持有其 25%股权，Trividia 又为心诺健康全
资子公司，且心诺健康为公司控股股东、实际控制人之一李少波先生控制的企
业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，
Trividia 为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
从上述财务状况分析，Trividia 具有较强的资金实力及运营能力，能按协议
达成与公司的关联交易，不会对公司的经营造成不利影响。
三、关联交易的主要内容
（一）为充分发挥协同效应，实现互利共赢，公司通过与 Trividia 平等、友
好协商，同时考虑目前的实际业务进展情况，决定以市场公允价格为定价原则，
开展产品及原物料购销及提供专业服务的关联交易，预计 2018 年双方发生关联
交易总金额 300 万美元。
（二）关联交易协议签署情况：公司将根据实际生产经营需要与 Trividia 签
订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
Trividia 与公司同处血糖监测行业，双方现有业务在品牌、研发、产品、市
场等方面具有显著的协同效应，可实现优势互补、资源共享。将海外高端产品
和技术引入国内，形成满足不同层次市场需求的产品线，提高产品竞争力，有
助于公司加速开拓医院市场，实施慢病管理计划。公司通过采购 Trividia 的产品
和服务将能够为糖尿病患者提供血糖监测、营养膳食补充剂、糖尿病专科医院
治疗等整体解决方案，满足患者的慢病管理需求，提高患者的生活质量。
如果利用 Trividia 在美国的各种资源和专业服务能力，可以帮助公司在完成
美国的相关工作时降低公司的成本，提升公司的工作效率。
（二）上述关联交易系按市场价格定价，遵循公正、公平、公开的原则，
能充分发挥关联方之间的协同效应，持续提升公司经营业绩，不会损害上市公
司利益。
（三）上述关联交易旨在提升公司整体经营绩效，属于公司正常经营需要，
交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。公司主要产品的销售不
依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营，公
司业务也不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，上
述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议
案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，并发表独立意见如下：公司 2018
年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，
有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制
定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东
利益的行为。全体独立董事一致同意公司 2018 年度日常关联交易的相关事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见、独立意
见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
