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三诺生物:第三届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-04-21
三诺生物传感股份有限公司
             第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议
于 2017 年 4 月 20 日(星期四)上午 9 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的
通知于 2017 年 4 月 17 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会
议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事 7 人,分别为李少波先生(兼任总经理)、
蔡晓华先生(兼任副总经理、首席科学家)、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农
先生、李永国先生、何斌辉先生,会议由李少波先生召集并主持,公司监事欧阳
柏伸先生、周清华女士、陈继东先生,公司董事会秘书黄安国先生(兼任财务总
监)列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生
物传感股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以现场及通讯表决方式形成以下决议:
    审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
    与会董事在全面审阅《公司2017年第一季度报告》后,认为:公司严格按照
上市公司财务制度规范运作, 公司2017年第一季度报告》公允地反映了公司2017
年第一季度的财务状况和经营成果。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
    本公司《2017 年第一季度报告》全文内容详见同日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站上的公告,《2017 年第一季度报告披露提示性公告》将同时
刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
    三、备查文件
    1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         三诺生物传感股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年四月二十一日

  附件:公告原文
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