蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
九次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 26 日在公司会议室以现
场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 23 日以电话、邮件等方
式发出，本次应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，同时公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的议案》 。
公司原拟通过投资广州蓝盾睿科信息产业股权投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“产业基金”）加快推进公司在新兴技术领域的布局，但在后续
筹备过程中，私募基金监管环境发生变化，公司的投资策略也有所调整，同时公
司自身货币资金也较为紧张。鉴于上述情况，经慎重、综合考虑并与其他投资方
协商，公司决定终止本次产业基金投资事宜。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。《关于
全资子公司终止投资产业基金暨关联交易的公告》及独立董事发表的意见详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕回避表决，非关联董
事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 26 日
