蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
董事会第三十四次(临时)会议审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本
并修改<公司章程>的议案》,现将有关情况公告如下:
一、公司经营范围变更情况
根据公司的业务发展需要以及未来发展规划,公司拟增加如下经营范围:计
算机信息安全设备制造;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程
服务;计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系
统监控服务;科技信息咨询服务;网络技术的研究、开发;计算机整机制造;计
算机零部件制造;计算机电源制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备
制造;计算机房维护服务;计算机及通讯设备租赁;计算机技术开发、技术服务;
计算机房设计服务;计算机信息安全产品设计;计算机和辅助设备修理;电子产
品设计服务;安全技术防范产品制造;安全智能卡类设备和系统制造;智能化安
装工程服务;智能卡系统工程服务;智能机器系统技术服务;雷达及配套设备制
造;雷达、无线电导航设备专业修理;雷达、导航与测控系统工程安装服务;防
雷设备制造;防雷工程专业施工;防雷设备的销售;防雷工程专业设计服务;图
书数据处理技术开发;数据处理和存储服务;数据处理和存储产品设计;电子自
动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;机电
设备安装服务;通信系统设备制造;通信系统工程服务;通信设备零售;卫星通
信技术的研究、开发;通信工程设计服务;通信系统设备产品设计;电子工程设
计服务;房屋租赁;集成电路设计;集成电路布图设计代理服务;工业机器人制
造;密钥管理类设备和系统制造;小型机房制造、生产;一体化机柜制造;通信
终端设备制造;电子白板制造;导航、气象及海洋专用仪器制造;机器人系统生
产;智能机器系统生产;安全技术防范产品。
公司拟对《公司章程》关于公司经营范围内容做相应修改(公司经营范围修
改的内容以工商登记机关最终核准结果为准),同时提请股东大会授权公司董事
会负责办理本次公司经营范围变更工商登记手续。
二、公司注册资本变更情况
因公司完成了部分限制性股票的回购注销,公司的注册资本由 1,175,455,904
元变更为 1,175,365,904 元,股份总数由 1,175,455,904 股变更为 1,175,365,904 股,
公司拟对《公司章程》相应条款进行修改,并提请股东大会授权公司董事会负责
办理本次公司注册资本变更工商登记手续。
三、修改《公司章程》部分条款
根据上述经营范围及注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》中的相关条
款进行修改,修改内容如下:
序号 原《章程》条款 修订后的《章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,175,455,904 元。 1,175,365,904 元。
公司因增加或者减少注册资本而导 公司因增加或者减少注册资本而导
致注册资本总额变更的,可以在股东大 致注册资本总额变更的,可以在股东大会
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会通过同意增加或减少注册资本决议 通过同意增加或减少注册资本决议后,再
后,再就因此而需要修改公司章程的事 就因此而需要修改公司章程的事项通过
项通过一项决议,并说明授权董事会具 一项决议,并说明授权董事会具体办理注
体办理注册资本的变更登记手续。 册资本的变更登记手续。
第十三条 经依法登记,公司的经 第十三条 经依法登记,公司的经
2 营范围为:计算机软、硬件开发,计算 营范围为:计算机软、硬件开发;计算机
机信息集成、布线,承接网络工程建设 信息系统集成、布线,承接网络工程建设
项目,信息技术、数码技术开发、服务, 项目,信息技术、数码技术开发、服务,
计算机网络技术服务,网络安全信息咨 计算机网络技术服务,网络安全信息咨
询;销售:计算机及其配套设备,文化 询;计算机信息安全设备制造;监控系统
用品,电子产品、广播电视设备(不含 工程安装服务;保安监控及防盗报警系统
卫星电视广播地面接收设备、发射设 工程服务;计算机网络系统工程服务;安
施);信息服务业务(仅限广东省内互 全技术防范系统设计、施工、维修;安全
联网信息服务,不含新闻、出版、教育、 系统监控服务;科技信息咨询服务;网络
医疗保健、药品、医疗器械、电子公告 技术的研究、开发;计算机整机制造;计
以及其他按法律、法规规定需要前置审 算机零部件制造;计算机电源制造;计算
批或专项审批的服务项目),第二类增 机外围设备制造;计算机应用电子设备制
值电信业务中的信息服务业务(不含固 造;计算机房维护服务;计算机及通讯设
定网电话信息服务和互联网信息服务) 备租赁;计算机技术开发、技术服务;计
(在增值电信业务经营许可证有效期内 算机房设计服务;计算机信息安全产品设
经营)。 计;计算机和辅助设备修理;电子产品设
计服务;安全技术防范产品制造;安全智
能卡类设备和系统制造;智能化安装工程
服务;智能卡系统工程服务;智能机器系
统技术服务;雷达及配套设备制造;雷达、
无线电导航设备专业修理;雷达、导航与
测控系统工程安装服务;防雷设备制造;
防雷工程专业施工;防雷设备的销售;防
雷工程专业设计服务;图书数据处理技术
开发;数据处理和存储服务;数据处理和
存储产品设计;电子自动化工程安装服
务;电子设备工程安装服务;楼宇设备自
控系统工程服务;机电设备安装服务;通
信系统设备制造;通信系统工程服务;通
信设备零售;卫星通信技术的研究、开发;
通信工程设计服务;通信系统设备产品设
计;电子工程设计服务;房屋租赁;集成
电路设计;集成电路布图设计代理服务;
工业机器人制造;密钥管理类设备和系统
制造;小型机房制造、生产;一体化机柜
制造;通信终端设备制造;电子白板制造;
导航、气象及海洋专用仪器制造;机器人
系统生产;智能机器系统生产;销售:计
算机及其配套设备,文化用品,电子产品、
安全技术防范产品、广播电视设备(不含
卫星电视广播地面接收设备、发射设施);
信息服务业务(仅限广东省内互联网信息
服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗
保健、药品、医疗器械、电子公告以及其
他按法律、法规规定需前置审批或专项审
批的服务项目,按有效许可证经营);第
二类增值电信业务中的信息服务业务(不
含固定网电话信息服务和互联网信息服
务,按有效许可证经营)。
第十九条 公司的股份总数为 第十九条 公司的股份总数为
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1,175,455,904 股,均为普通股。 1,175,365,904 股,均为普通股。
四、其他事项说明
本次变更公司经营范围、注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司 2017
第四次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十四次(临时)会议决议。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 18 日