蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2017 年 7 月 18 日在公司会议室以现
场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 13 日以电话、邮件等方
式发出，本次应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，同时公司监事
及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同
意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围和注册资本并修改<公司章程>的议
案》 ；
因公司完成了部分限制性股票的回购注销，公司的注册资本由 1,175,455,904
元变更为 1,175,365,904 元，股份总数由 1,175,455,904 股变更为 1,175,365,904 股；
同时，根据公司的业务发展需要以及未来发展规划，公司拟增加如下经营范围：
计算机信息安全设备制造；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工
程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全
系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机整机制造；
计算机零部件制造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设
备制造；计算机房维护服务；计算机及通讯设备租赁；计算机技术开发、技术服
务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助设备修理；电
子产品设计服务；安全技术防范产品制造；安全智能卡类设备和系统制造；智能
化安装工程服务；智能卡系统工程服务；智能机器系统技术服务；雷达及配套设
备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；
防雷设备制造；防雷工程专业施工；防雷设备的销售；防雷工程专业设计服务；
图书数据处理技术开发；数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；电子
自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机
电设备安装服务；通信系统设备制造；通信系统工程服务；通信设备零售；卫星
通信技术的研究、开发；通信工程设计服务；通信系统设备产品设计；电子工程
设计服务；房屋租赁；集成电路设计；集成电路布图设计代理服务；工业机器人
制造；密钥管理类设备和系统制造；小型机房制造、生产；一体化机柜制造；通
信终端设备制造；电子白板制造；导航、气象及海洋专用仪器制造；机器人系统
生产；智能机器系统生产；安全技术防范产品。鉴于上述注册资本及经营范围的
变更，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。
经审议，与会董事一致同意对公司注册资本和经营范围进行变更以及对《公
司章程》的部分条款进行修订。《关于变更公司经营范围和注册资本并修改公司
章程的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》 。
公司定于 2017 年 8 月 3 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区科韵路 16
号广州信息港 A 栋 21 楼公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。《关于
召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 18 日
