利亚德：第三届董事会第二十七次会议决议公告

利亚德光电股份有限公司
                 第三届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2018 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室召开。公司于 2018 年 4 月 19 日以邮件方式
发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，表决有效。
    本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，
通过以下议案：
    一、审议通过《2018 年第一季度报告》
    具体见《2018年第一季度报告》全文。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。
    特此公告。
                                               利亚德光电股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 23 日