利亚德光电股份有限公司
关于创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
2016 年 12 月 30 日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事会第二次会议审议通过了公司 2016 年度创业板非公开发行股票相关事项，
并于 2016 年 12 月 31 日公告了《2016 年创业板非公开发行股票预案》；公司于
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
2017 年 1 月 16 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2016 年度创
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
业板非公开发行股票的相关事项，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
非公开发行股票具体事宜。
2017 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的
议案》，并公告了《利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案
（修订稿）》。
2017 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）
的议案》，并公告了《利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预
案（二次修订稿）》
《利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（二次修订
稿）》修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
补充披露本次非公开发行相关事项已
重要提示 重要提示
经通过的相关审议程序，根据证监会
预案章节 章节内容 修订情况
《发行监管问答——关于引导规范上
市公司融资行为的监管要求》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规
定》等法规规定，修订本次非公开发
行股票定价原则、限售期及相关表述
根据公司工商变更信息，修订公司注
一、发行人基本情况
册资本、经营范围表述
根据证监会《发行监管问答——关于
引导规范上市公司融资行为的监管要
第一节 本次非公开发 四、本次非公开发行股票的 求》、《上市公司股东、董监高减持股
行方案概要 方案概要 份的若干规定》等法规规定，修订本
次非公开发行股票定价原则、限售期
及相关表述
八、本次发行取得批准的情 补充披露本次非公开发行相关事项已
况及尚需呈报批准的程序 经通过的相关审议程序
根据 NP 公司 2017 年 1-6 月的未经审
第二节 董事会关于本
二、本次募集资金投资项目 计的财务报表，更新 NP 公司财务数
次募集资金使用的可
的可行性分析 据；根据公司 2017 年半年度报告，更
行性分析
新公司财务数据
根据 NP 公司 2017 年 1-6 月的未经审
二、公司财务状况、盈利能
计的财务报表，更新 NP 公司财务数
力及现金流量的变动情况
据
第三节 董事会关于本 五、公司负责结构是否合
次发行对公司影响的 理，是否存在通过本次非公
讨论与分析 开发行大量增加负债（包括 根据 NP 公司 2017 年 1-6 月未经审计
或有负债）的情况，是否存 的财务报表，更新 NP 公司财务数据
在负债比例过低、财务成本
不合理的情况
特此公告。
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司关于创业板非公开发行股票预
案（二次修订稿）修订情况说明的公告》之签章页）
利亚德光电股份有限公司董事会
年 月 日
