江苏三六五网络股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第一次临时股
东大会于2018年1月19日（星期五）在南京市建邺区云龙山路99号公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2017年12月29日以公告方
式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，董事长章海林先生主持会
议。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共7名，所持（代理）
股份46,837,021股，占公司总股本的24.2684%，其中，出席本次股东大会现场会
议的股东代表（包括代理人）共5名，所持（代理）股份46,834,021股，占公司
总股本的24.2668%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共2名，代表
股份3,000股，占上市公司总股份的0.0016％。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式进行表决，审议通过
了以下决议：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
因公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）实施，公司总股本发生变化，
同时根据中证中心投资者服务中心的建议，需对公司章程第一章 第二条、第六
条、第三章 第十九条、第四章 第八十二条的有关内容进行修订， 审议通过的
《公司章程修正案》及修订后的公司章程的具体内容详见2017年12月29日中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。股东大会同时还授权董事会组织
办理相关工商变更等事项。
表决结果：同意46,836,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。赞成比例超过
出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二，本议案通过。
其中中小股东总表决情况为: 同意2,000股，占出席会议中小股东所持股份
的66.6667％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的33.3333％。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所冯辕律师和朱东律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2018年第一次临
时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五
网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司
2018年1月19日
