江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十
三次会议于2017年11月14日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2017年11
月3日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于拟参与投资设立产业基金的议案》
为支持公司住房租赁业务拓展，公司拟联合中阅资本管理股份公司及天阅财
富（北京）投资有限公司，共同组建成立中阅三六五产业基金（暂定名），其中
公司拟以自有资金出资4000万元；具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
（二）审议通过《关于与南京银行股份有限公司南京分行开展战略合作的
议案》
公司与南京银行股份有限公司南京分行达成战略合作意向，双方计划在合法
合规经营的前提下，为维护双方共同利益，促进双方共同发展，建立全面和长期
合作伙伴关系。公司将南京银行股份有限公司南京分行作为主要合作银行之一，
在同等条件下，公司及其下属公司优先选择南京银行股份有限公司南京分行及其
下属各级行合作开展经国家有权部门批准的金融业务。南京银行股份有限公司南
京分行将公司作为分行级战略客户，为公司提供高效、优惠的金融服务和支持。
在符合国家产业政策、监管政策和信贷管理要求的前提下，通过多种金融服务手
段，意向性向公司累计提供不超过40亿元等值人民币的融资额度，用于支持公司
经营发展。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
（三）审议通过《关于与天风证券股份有限公司开展战略合作的议案》
基于共同对住房租赁市场长期发展看好，公司拟与天风证券股份有限公司达
成战略合作意向，双方将在风险可控前提下建立长期的战略合作伙伴关系，围绕
住房租赁产业开展合作，双方意向合作包括但不限于投资设立租赁产业股权基金
和债权基金（意向总金额约5.6亿元人民币）、ABS（资产支持证券）等方面。公
司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务。
表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有
效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2017年11月14日
