博雅生物：第六届董事会第十七次会议决议公告

博雅生物制药集团股份有限公司
                    第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”）第六届
董事会第十七次会议于2018年6月5日以通讯方式通知，并于2018年6月8日以通讯方
式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名，其中关联董事对关联议案
回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审
议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于与关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》；
   表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
   关联董事曾小军先生对该议案回避表决。
   为实现公司发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，充分发挥控股股
东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称:高特佳集团）的专业投资队伍和融资
渠道资源,公司及控股子公司江西博雅医药投资有限公司（或公司指定的其他控股公
司）拟合计使用10,000.00万元自有资金与高特佳集团子公司北京高特佳资产管理有
限公司及其他方，共同设立投资基金（该基金名称待定）。该投资基金采取双GP的
管理模式，其中：博雅生物子公司出资100.00万元，为普通合伙人（GP），北京高
特佳资产管理有限公司出资100.00万元，为普通合伙人（GP）；博雅生物出资
9,900.00万元，为有限合伙人（LP），其他方为有限合伙人，出资金额根据该投资
基金的募集情况而定。该投资基金将主要投资医药、医疗服务等大健康、大医疗领
域。
   详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于与关联方共同
设立投资基金暨关联交易的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议
       二、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
   表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
   公司将于2018年6月25日（星期一）上午09:00在江西省抚州市高新技术产业开
发区惠泉路333号公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议《关于与关
联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》。
   详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第
一次临时股东大会的通知》。
      特此公告。
                                           博雅生物制药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2018年 6 月 8 日