北京华录百纳影视股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月6日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十八次会议的通知，并于2019年1月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事3人，实参加监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。2、《关于调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限的议案》
经审议，与会监事一致认为，公司本次调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会一致同意本次公司调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限事项。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会
二〇一九年一月九日