贵阳朗玛信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年9月14日以电话、邮件方式发出，会议于2018年9月18日10点在贵阳总部第一会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于李博先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王
春女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2018-057）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2018年9月18日