贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月11日
上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月10日
15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容
产业园二楼朗玛信息第一会议室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 10 人，出席股东代表所持（代表）股份 185,176,726 股，占公司股份总数
的 54.7955%。
其中:
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，出席股东代表所
持有表决权股份 184,924,326 股，占公司股份总数的 54.7208%。
2、参加网络投票的股东 5 人，代表公司有表决权股份 252,400 股，占公司
股份总数的 0.0747%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗
有限公司签订合作补充协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 54,395,086 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。因涉及关联交易，公司股东王伟先生（持有 122,496,000
股）及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询（有限合伙）（持有 8,285,640 股）回避
表决。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行
综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于 2017 年度向子公司贵阳市医药电商服务有限公司
提供担保构成关联担保的议案》
表决结果：同意 162,195,640 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。因涉及关联担保，公司股东黄国宏先生（持有 22,981,086
股）回避表决。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意252,400股，占出席会议
持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 185,176,726 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 252,400 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所宋勇鹏律师、梁颖律师就本次股东大会出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2017 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 11 日
