山东国瓷功能材料股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十七次会议于2018年12月28日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2018年12月25日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名,实参会3名,会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席张剑先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的议案》。
公司为全资子公司、控股子公司及其下属子公司向银行申请授信额度提供担保,有利于子公司的资金筹措和业务发展,此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保的对象为公司全资子公司及控股子公司,经营状况良好、风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
《关于为全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供银行授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会2018 年 12 月 28 日