山东国瓷功能材料股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2018年9月12日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2018年9月9日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席张剑先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好的履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，获得通过。此议案尚需提交股东大会审议。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会2018 年 9 月 12 日