证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号:2018-049
山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2018
年5月15日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知。本次
会议于2018年5月18日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9
名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公
司董事长张曦先生主持
与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式形成了以
下决议：
一、 审议通过《关于公司实施2017年度权益分派方案后调整发行股份购买
资产发行价格和发行数量的议案》
公司董事会审议通过了《关于公司实施2017年度权益分派方案后调整发行股
份购买资产发行价格和发行数量的议案》，有关公司实施2017年度权益分派方案
后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告详见中国证监会指定信息披
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表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2018年5月18日
