苏交科集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议召开和出席情况
苏交科集团股份有限有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东
大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 10 月 13
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 10 月 12 日 15:00
至 2017 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间；
3、现场会议于 2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 在南京市建邺区富春
江东街 8 号公司 4 楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会召集，大会由公司
董事长符冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了
会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4 、出席本 次股东大 会会议的 股东及股 东授权委 托代表共 13 名，代 表
284,273,841 股，占公司有表决权股份总数的 49.1638%。其中，参加现场会议的股
东及股东授权委托代表共 12 名，代表 283,532,021 股，占公司有表决权股份总数
的 49.0355% ；通过网络投票的股东共 1 名，代表 741,820 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1283%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共 6 名，代表
45,288,961 股，占公司有表决权股份总数的 7.8325%。
5、本次股东大会涉及与公开发行可转换公司债券相关的议案需由股东大会以
特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
二、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表
决，结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.2 发行规模
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.3 票面金额和发行价格
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.4 债券期限
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.5 债券利率
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.6 付息的期限和方式
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.7 转股期限
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.8 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.9 转股价格向下修正条款
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.10 转股股数确定方式
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.11 赎回条款
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.12 回售条款
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.13 转股年度有关股利的归属
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.14 发行方式及发行对象
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.15 向原股东配售的安排
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.16 债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.17 本次募集资金用途
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.18 担保事项
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.19 募集资金存管
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
2.20 本次可转债发行方案决议的有效期
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析
报告的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补
措施的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
8、审议通过了《关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜
的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
9、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意 284,273,841 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 45,288,961 股，占出席会议中小投资者所
持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0
股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所
2、律师名称：雷丹丹律师、曹江玮律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
