北京汇冠新技术股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 18,268,551 股，占股本总数的 7.33%；实际
可上市流通的数量为 14,388,551 股，占股本总数的 5.77%。
2、本次解除限售股份实际可上市流通日期： 2018 年 4 月 26 日（星期四）。
一、本次解除限售股份概括
1、本次限售股份发行及上市情况
根据中国证券监督委员会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077 号）的核
准，公司向前海开源基金管理有限公司、上海迎睿股权投资基金管理有限公司、
天弘基金管理有限公司、中融基金管理有限公司等共计 8 名股东发行 18,268,551
股股份（其中，向上海迎睿股权投资基金管理有限公司发行股份 3,886,925 股，
向天弘基金管理有限公司发行股份 3,886,925 股，向前海开源基金管理有限公司
发行股份 6,607,776 股，向中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 21
号单一资金信托计划发行股份 237,809 股，向中融基金－平安银行－中融国际信
托－中融信托－融耀定增 24 号集合资金信托计划发行股份 259,010 股，向中融
基金－平安银行－中融国际信托－中融信托－融耀定增 25 号集合资金信托计划
发行股份 684,806 股，向中融基金－平安银行－中融国际信托－融耀定增 26 号
集合资金信托计划发行股份 1,763,957 股，向中融基金－平安银行－中融国际信
托－中融信托－融耀定增 29 号单一资金信托发行股份 941,343 股）募集配套资
金。
4 名募集配套资金发行对象已于 2017 年 3 月 17 日将认购资金全额汇入主承
销商指定账户，并于 2017 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质
为有限售条件的流通股。公司总股本由 239,632,682 股增至 257,901,233 股。
2、公司总股本变动情况
经中国证监会《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3077 号）批准，公司发行
股份 19,125,416 股购买恒峰信息技术有限公司 100%股权，并发行股份 18,268,551
股募集配套资金 5.17 亿元，上述股份分别于 2017 年 3 月、4 月完成上市登记程
序，公司总股本变更为 257,901,233 股。
2017 年 6 月，公司实施了股东业绩补偿股份回购注销事项，回购注销股份
8,363,596 股，公司总股本变更为 249,537,637 股。
3、本次解除限售四位股东所持股份变动情况
本次解除限售股东所持股份自发行完成后至本次公告日未发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份限售承诺
前海开源基金管理有限公司、上海迎睿股权投资基金管理有限公司、天弘基
金管理有限公司、中融基金管理有限公司承诺：本公司认购公司配套募集资金发
行股份，承诺限售期 12 个月。
上述股东自承诺之日起，均严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018 年 4 月 26 日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 18,268,551 股，占股本总数的 7.33%；实际
可上市流通的数量为 14,388,551 股，占股本总数的 5.77%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
（单位：股）
股份质
本次实际可
序 所持限售 本次解除 押、冻结、
股东名称 股东全称 上市流通数
号 股份总数 限售数量 高管锁定
量
数量
中融基金 中融基金－平安银行
1 237,809 237,809 237,809 0
管理有限 －中融国际信托－融
公司 耀定增 21 号单一资
金信托
中融基金－平安银行
－中融国际信托－融
1,763,957 1,763,957 1,763,957 0
耀定增 26 号集合资
金信托计划
中融基金－平安银行
－中融国际信托－中
融信托－融耀定增 684,806 684,806 684,806 0
25 号集合资金信托
计划
中融基金－平安银行
－中融国际信托－中
融信托－融耀定增 259,010 259,010 259,010 0
24 号集合资金信托
计划
中融基金－平安银行
－中融国际信托－中
941,343 941,343 941,343 0
融信托－融耀定增
29 号单一资金信托
天弘基金－民生银行
天弘基金
－天津信托－天津信
2 管理有限 3,886,925 3,886,925 3,886,925 0
托－弘盈 30 号集合
公司
资金信托计划
前海开源基金－浦发
前海开源
银行－渤海国际信托
3 基金管理 6,607,776 6,607,776 6,607,776 0
－渤海富盈 6 号单一
有限公司
资金信托
上海迎睿
股权投资 上海迎睿股权投资
4 3,886,925 3,886,925 6,925 3,880,000
基金管理 基金管理有限公司
有限公司
合计 18,268,551 18,268,551 14,388,551 3,880,000
备注：上海迎睿股权投资基金管理有限公司持有汇冠股份限售股份 3,886,925 股，因质
押而冻结的股份为 388 万股。本次实际可上市流通股份数量为 6,925 股。其处于质押状态的
388 万股在解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，本公司股本结构变动如下：
（单位：股）
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 44,931,662 18.01% 18,268,551 26,663,111 10.68%
其中：高管锁定股 16,753,852 6.71 % 16,753,852 6.71 %
首发后限售股 28,177,810 11.29% 18,268,551 9,909,259 3.97%
二、无限售条件股份 204,605,973 81.99% 18,268,551 222,874,524 89.32%
1、人民币普通股 204,605,973 81.99% 18,268,551 222,874,524 89.32%
三、股份总数 249,537,637 100.00% 249,537,637 100.00%
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十三日
