北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九
次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年4月10日以电子邮件方式通知全体
董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年4月13日以通讯
方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议
通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司
名称、证券简称及经营范围的公告》。
变更后的公司名称、经营范围，最终以工商行政主管部门核准登记为准。上
述变更事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议批准后向工商行政管理部
门申请变更登记、向深圳证券交易所申请证券简称的变更。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司拟变更公司名称和经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行
修改，具体修改如下：
序号 条款 修订前 修订后
1 第四条 公司名称：北京汇冠新技术股份有 公司名称：三盛智慧教育科技股份
限公司（以下简称公司） 有限公司（以下简称公司）
英 文 全 称 ： BEIJING IRTOUCH 英文全称：SANSHENG Intellectual
SYSTEMS CO., LTD. Education Technology CO., LTD
2 第十一 本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是
条 公司的总经理、执行总裁、副总经 指公司的总经理、副总经理、董事
理、董事会秘书、财务总监以及董 会秘书、财务总监以及董事会决定
事会决定聘任的其他高级管理人 聘任的其他高级管理人员。
员。
3 第十三 公司的经营范围：生产计算机及电 公司的经营范围：教育咨询
条 子设备、通信设备（限分支机构经 （不含中介服务）；教育软件的研
营）；计算机及电子设备、计算机软 发与开发；组织文化艺术交流活动
件技术开发、技术咨询、技术转让、 （不含演出）；承办展览展示活动；
技术服务；销售通信设备、计算机、 培训；生产计算机及电子设备、通
软件及辅助设备；计算机系统服务； 信设备（限分支机构经营）；计算
货物进出口、技术进出口、代理进 机及电子设备、计算机软件技术开
出口 ；科技企业孵化；创业服务； 发、技术咨询、技术转让、技术服
技术开发、技术转让、技术咨询、 务；销售通信设备、计算机、软件
技术服务；资产管理；项目投资； 及辅助设备；计算机系统服务；货
投资管理。 物进出口、技术进出口、代理进出
公司的经营范围以公司登记机关核 口 ；科技企业孵化；创业服务；
准的经营范围为准。 技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；资产管理；项目投资；
投资管理。
公司的经营范围以公司登记机关
核准的经营范围为准。
4 第一百 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
零七条 （十）决定聘任或者解聘公司首席 （十）决定聘任或者解聘公司首席
执行官、董事会秘书；根据公司首 执行官、总经理、董事会秘书；根
席执行官的提名决定聘任或者解聘 据公司首席执行官的提名决定聘
公司总经理、执行总裁、副总经理、 任或者解聘公司副总经理、财务负
财务负责人等高级管理人员，并决 责人等高级管理人员，并决定其其
定其其报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；
5 第一百
三十条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘 公司设首席执行官 1 名、总经理 1
任或解聘。 名，由董事长提名，董事会聘任或
公司可设总经理 1 名、执行总裁 1 解聘。
名，设副总经理若干名，由董事会 公司设副总经理若干名、财务负责
聘任或解聘。 人 1 名，由首席执行官提名，由董
事会聘任或解聘。首席执行官不能
履行提名职务或者不履行提名职
务的，由总经理代为提名。
6 第一百 首席执行官对董事会负责，行使下 首席执行官对董事会负责，行使下
三十四 列职权： 列职权：
条 （六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司总经理、执行总裁、副总经理、 司副总经理、财务负责人；
财务负责人； 首席执行官不能履行职务时，由总
经理代为履行职务。
7 第一百 总经理、执行总裁、副总经理由首 副总经理、财务负责人由首席执行
三十八 席执行官提名，并经董事会聘任。 官提名，并经董事会聘任。总经理、
条 总经理、执行总裁、副总经理向首 副总经理向首席执行官负责，协助
席执行官负责，协助首席执行官工 首席执行官工作。
作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲
置资金进行结构性存款的公告》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一八年四月十四日
