北京汇冠新技术股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：北京汇冠新技术股份有限公司董事会
3、公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第
三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017 年 12 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间为：2017 年 12 月 28 日-2017 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
12 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 12 月 29 日下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召
开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2017 年 12 月 22 日
7、会议出席对象：
（1）截至 2017 年 12 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层
二、会议审议事项
1、审议《关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
1.1选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事
2、审议《关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
2.1选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事
特别说明 ：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司 2017 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第三十三次会议
审议通过，具体内容详见公司 2017 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：所有议案 √
应选人数 2
1.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
人
1.01 选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事 √
应选人数 2
2.00 关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案
人
2.01 选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记或邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2017 年 12 月 25 日上午 9:00—12:00；下午 13:00—17:00。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层证券
部
4、登记时应当提供的资料：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、
法定代表人证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人身份证复印件办理登记手续；
出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在 2017 年 12 月 25 日下
午 5：00 前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前 30 分钟到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行
通知。
6、联系方式
联系人：海洋、杨玉英
电话：010-84573455
传真：010-84574981
来信请寄：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼汇冠大厦五层
邮编：100193
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http：//wltp.cninfo.com.cn)，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年十二月十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“365282”，投票简称为“汇冠投票”，或在证券公司客户交
易端网络投票栏目选择“汇冠股份 2017 年第三次临时股东大会”页面；
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
累积投票提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 12 月 29 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
股东参会登记表
姓名: 身份证号:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮政编码:
是否委托参会： 代理人姓名：
代理人身份证号：
附件三：
授权委托书
北京汇冠新技术股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本
公司）出席北京汇冠新技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次
会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□ 是 □ 否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
备注 表决结果
该列打勾
序号 议案 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数2人
1.01 选举林荣滨先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举梁川先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案 应选人数2人
2.01 选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举刘胤宏先生为公司第三届董事会独立董事 √
二、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人持股数：
委托人签字/盖章：
委托人身份证/营业执照号：
委托人股东账号：
受托人/代理人签名：
受托人身份证号：
年 月 日
