北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议由董事长解浩然先生召集，并于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件方式通知全
体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2017 年 8 月 7 日以
通讯方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，实际亲自出席本次会议的董事 7
人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董
事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
经全体董事表决，选举张昌楠先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董
事长，任期自本次董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会届满。
本议案表决结果：张昌楠获得7票同意。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会审议通过关于聘任张辉先生（简历见附件）为公
司总经理的议案，任职自本次董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会届满。
本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
经公司总经理提名，董事会审议通过关于聘任张昌楠先生为公司执行总裁的
议案，任期自本次董事会决议通过之日起生效，至第三届董事会届满。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月八日
2
附：简历
1、张昌楠简历：
1972年生，中国国籍，专科学历。2007年6月至今，历任深圳市旺鑫精密工
业有限公司董事副总经理、董事长；2015年9月至2017年8月，任汇冠股份监事会
主席；现任汇冠股份副董事长、执行总裁，旺鑫精密董事长。
张昌楠先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、张辉简历：
1984 年生，中国国籍，硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 7 月，任中信建投
证券股份有限公司投资银行部经理；2011 年 8 月至 2014 年 7 月，任渤海产业投
资基金管理有限公司经理、副总裁；2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任方正证券股
份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015 年 9 月至 2016
年 9 月，任汇冠股份董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。2016 年 9 月至
2017 年 8 月，任汇冠股份董事、副总经理、战略投资中心总经理；现任汇冠股
份董事、总经理、战略投资中心总经理。
张辉先生持有公司248,700股股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
