汇冠股份：第三届董事会第二十四次会议决议公告

北京汇冠新技术股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四
次会议由董事长解浩然先生召集，并于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件方式通知全
体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2017 年 5 月 15 日以
通讯方式召开，应出席本次会议的董事 7 人，实际亲自出席本次会议的董事 7
人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董
事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司旺鑫精密提供担保的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于为控股子公
司旺鑫精密提供担保的公告》。
    本议案表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                             北京汇冠新技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二零一七年五月十六日