深圳海联讯科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019年6月27日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年6月24日以电子邮件、电话等方式向所有董事送达了会议通知及文件,并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人,实际参加董事5人,其中独立董事2人;全体董事以通讯方式表决参加会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长王天青先生召集,审议并通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
审议结果:出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度,授信期限一年,担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定,并授权公司总经理全权代表公司向光大银行深圳分行申请授信额度,签署与上述授信额度相关的法律文件,并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。二、审议并通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
审议结果:出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向中国银行深圳分行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国银行深圳分行申请不超过人民币 5000万元的综合授信额度,授信期限一年,担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定,并授权公司总经理全权代表公司向中国银行深圳分行申请授信额度,签署与上述授信额度相关的法律文件,并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票,本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2019年6月27日