| 证券代码：300273 | 证券简称：和佳股份 | 编号：2019-045 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2019年6月1日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，2019年6月17日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00的任意时间；现场会议于2019年6月17日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女士出差，经过半数董事推选一致同意由董事石壮平先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份总数256,898,037股，占公司总股本的32.3313%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份256,680,937股；参加网络投票的股东5人，所持股份217,100股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计345,300股，占公司股份总数的0.0435%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第四届董事会第四十八次会议审议通过。
表决结果：同意256,695,837股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9213%；反对202,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意143,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0557%；反对202,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李宏升、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2019年6月17日