| 证券代码：300273 | 证券简称：和佳股份 | 编号：2018-071 |
珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况2018年7月27日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”
或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月13日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00的任意时间；现场会议于2018年8月13日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数289,700,342股，占公司总股本的36.7722%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份274,104,154股；参加网络投票的股东6人，所持股份15,596,188股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计16,852,746股，占公司股份总数的2.1392%。
二、提案审议情况本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：
审议通过了《关于和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第三十二次会议决议通过。关联股东郝镇熙、蔡孟珂、石壮平回避表决。表决结果：同意21,371,005股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9004%；反对21,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意16,831,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的78.6799%；反对21,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年8月13日