| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2019-140 |
北京华宇软件股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议，于2019年8月19日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事3名实到3名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1. 审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
? 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2. 审议通过《公司2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司2019年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
? 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3. 审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》经审核，监事会认为：为全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
称“华宇信息”）向华夏银行北京分行、北京银行中关村科技园区支行申请综合授信提供担保，有利于促进华宇信息业务的持续稳健发展。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
? 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
? 经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十日