BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
证券代码:300271 | 证券简称:华宇软件 | 公告编号:2018-167 |
北京华宇软件股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议,于2018年12月7日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于12月4日以传真、邮件或电话方式送达各位董事,会议应到董事7名,实到7名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由董事长邵学先生主持,3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下,形成如下决议:
北京华宇软件股份有限公司董 事 会二〇一八年十二月七日