湖南尔康制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年9月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年9月14日以电话通讯、专人送达的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》因公司经营发展及工作调整需要，罗琅先生申请辞去董事会秘书、副总经理职务，辞职报告自递交至董事会之日起生效。罗琅先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，将继续在公司担任其他管理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理提名，第三届董事会提名委员会通过，公司拟聘任施湘燕女士（简历附后）担任公司董事会秘书、副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事就此议案发表独立意见，同意公司聘任施湘燕女士为董事会秘书、副总经理。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会二〇一八年九月二十五日