湖南尔康制药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2018 年 1 月 23 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于 2018
年 1 月 12 日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3
名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合
相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席周伏军先生，与会监事经过认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的
使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金20,000
万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期
限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议
程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，没有影响募集资
金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股
东利益的情况。同意此次公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇一八年一月二十三日
