兴源环境科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017 年 7 月 19 日 下午 14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017 年 7 月 19
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2017 年 7 月 18 日下午 15:00 至 7 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长周立武先生因公未出席现场会议，公司副董事
长沈少鸿先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
415,030,320 股，占公司股份总数的 40.80%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 12 名，代表有表决权股份 413,279,916 股，占公司股份总数 40.63%；
参与网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 1,750,404 股，占公司股份总数的
0.17%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过了《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担
保的议案》
表决结果：同意 415,030,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 27,500,144 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于公司为控股子公司大悟县兴源水务有限公司提供担保
的议案》
表决结果：同意 415,030,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 27,500,144 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《关于公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司提
供担保的议案》
表决结果：同意 413,279,916 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.58%；
反对 1,750,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.42%；弃权 0 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 25,749,740 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 93.63%；反
对 1,750,404 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的 6.37%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、薄春杰律师出席了本次
会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 19 日
